ABD Adalet Bakanlığı, Bu Altcoin’e Dava Açtı!

ABD Adalet Bakanlığı, OFAC’ın Tornado Cash’e yaptırım uygulama konusunda aldığı kararlardan sonra benzer bir altcoin projesini daha yargıya taşıyor.

Bu altcoin platformu ABD Adalet Bakanlığının hedefinde

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 60 milyon doları geri almak için Helix karıştırıcısının kurucusuna resmen dava açtı. Davada, Helix kurucusu Larry Harmon’un, platform üzerinden kara para aklamayı önleme tedbirlerini uygulamada gevşeklik iddiasıyla kendisine verilen para cezasını ödemediği belirtildi. Kurucu, geçen ay, Banka Gizlilik Yasası (BSA) ve uygulama yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesi ile 60 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Şimdi, hizmeti aracılığıyla suçluların faaliyetlerini gizlerken kripto para birimlerinden yararlanmalarına yardımcı olduğu iddiasıyla mercek altında.

İddialara göre Harmon, kripto mikseri Helix’i 2014’ten 2017’ye kadar Helix’i kayıtsız olarak işletti. 2017’den 2020’ye kadar da kayıtsız para hizmetleri şirketi (MSB) Coin Ninja’nın başındaydı. Şu anda ise ABD Columbia Bölge Mahkemesinde, para aklama komplosu ve Helix’in operasyonu ile bağlantılı olarak lisanssız para aktarımı yapan bir işyerinin işletilmesi suçlarından yargılanıyor. ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre suçluların faaliyetlerini gizlerken kripto para birimlerinden yararlanmalarına yardımcı oluyor:

Harmon, siber suçlulara ve diğer tehdit aktörlerine, ABD merkezli dönüştürülebilir kripto para borsalarında yürürlükte olan politikaları, prosedürleri ve iç kontrolleri atlatmak için aktif olarak yardım etti. Harmon, hizmetleri aracılığıyla, diğer yasadışı çevrimiçi faaliyetlerin yanı sıra, çevrimiçi uyuşturucu satış gelirlerinin doğasını, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizleyerek yasadışı çevrimiçi faaliyetleri teşvik etti.

Davanın arka planı

Özellikle 2020’de ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla, Harmon’un federal Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiği iddia edildikten sonra para cezası uygulamıştı. FinCEN’in o dönemde kurucuya yönelik öne sürdüğü iddialar şu şekildeydi:

Soruşturma, Harmon’un BSA kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak göz ardı ettiğini ve Helix’in BSA’nın gerekliliklerini atlatmasına olanak tanıyan uygulamaları uyguladığını gösterdi.

Departmana göre, kurucu ruhsatsız bir para gönderme işi yapıyor. Sonuç olarak, 2021’de Harmon kara para aklama komplo suçlamalarını kabul etti. Ancak henüz mahkum edilmedi. Hazine Departmanının, Ethereum (ETH) tabanlı Tornado Cash’in yaptırımlarla karşı karşıya kalan en son zayiat olarak ortaya çıkmasıyla kripto karıştırıcıları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtmekte fayda var. Hizmet, kara para aklama karşıtı politikaları uygulamadığı iddiasıyla cezalandırıldı.

Hazine Bakanlığı eleştirisi

Özellikle, ABD Hazine Bakanlığı, kripto piyasasının bir bölümü ile devlet kurumunu ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlayarak eleştirilere maruz kaldı. Bu doğrultuda, kripto para borsası Coinbase, Tornado Cash kullanıcıları tarafından Hazine Departmanına karşı açılan bir davayı finanse etmeye karar verdi.

Ayrıca bakanlık, Tornado Cash’e yönelik yaptırımların gücünü ihlal ettiğini ve ABD genelinde kripto para yatırımcılarını hedef aldığını iddia eden ikinci bir şikayetle de karşı karşıya.